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Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Lotería de la Ciudad asume el compromiso de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo a través de su política de prevención, de acuerdo a la legislación vigente y los estándares internacionales.

Esta política es dirigida por el Directorio y el Oficial de Cumplimiento, e implementada por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, quien brinda su apoyo a efectos de desarrollar una política de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que cumpla con la normativa nacional y los estándares internacionales en la materia. Efectúa el análisis y prevención de los riesgos relativos al lavado de activos y financiación del terrorismo en los juegos que administra y explota la Sociedad.

La organización tiende a lograr una coordinación entre las distintas entidades y la construcción de un lenguaje común a fin de dar cumplimiento a la regulación local y a los estándares internacionales. A tal fin, desarrolla una importante actividad institucional en distintos ámbitos materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

En particular, Lotería de la Ciudad ejerce la presidencia de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA).

Asimismo, en representación de ALEA, el personal especializado de Lotería de la Ciudad coordina la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (CIBELAE).

Esta es una actividad destinada al bien público y al desarrollo social. La política de prevención de Lotería de la Ciudad resulta, en consecuencia, una pieza fundamental para asegurar responsabilidad y transparencia, con el fin de que nuestro sector se inserte en un pie de igualdad en el sistema económico y financiero del país.

Política de Prevención de Lavado de Activos

Oficial de cumplimiento

  • El Oficial de cumplimiento es el encargado de supervisar la implementación y el desarrollo de la política de prevención de LA/FT.
    Lotería de la Ciudad ha designado al Dr. Maximiliano Letto y al Dr. Jesús Acevedo, como Oficial de Cumplimiento titular y suplente respectivamente.

Manual interno

  • Lotería de la Ciudad cuenta con una Política y un manual en la materia aprobado por Res. 76/19. Estos documentos contienen la regulación de los mecanismos, procesos, criterios, tareas y responsabilidades del personal y de las unidades administrativas de la Sociedad.

Conocimiento del cliente

  • Como Sujetos Obligados y parte del sistema de Prevención Nacional, esta Sociedad colabora con la Unidad de Información Financiera (UIF) implementando una Política de conocimiento del cliente, para lo cual se solicita a los mismos la siguiente información:
    • Datos personales:

      • Nombre y apellido completos
      • Fecha y lugar de nacimiento
      • Nacionalidad
      • Sexo
      • Estado civil
      • Número y tipo de documento de identidad vigente al momento de la operación, que deber exhibir en original y al que deberá extraérsele una copia
      • C.U.I.L. (clave única de identificación laboral), C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder
      • Domicilio real (calle, número, localidad, provincia) y código postal
      • Número de teléfono
      • Declaración Jurada de profesión, oficio, industria o actividad principal que realice
      • Correo electrónico

      Identificación:

      • Para argentinos y extranjeros residentes: Documento Nacional de Identidad (Libreta Cívica y Libreta de Enrolamiento se aceptan para mayores de 75 años al 31 de marzo de 2017)
      • Para extranjeros: Pasaporte o documento de identidad de países limítrofes autorizados para la entrada al país por la Dirección Nacional de Migraciones.

      En todos los casos debe ser documentación vigente al momento de celebrar la operación.

      Cobro por tercero y PEP

      Para autorizar a un tercero a cobrar un premio, deberá completarse el formulario correspondiente.

      • Autorización de cobro por tercero: clic aqui

      Verificaciones

      Se realizan todas las verificaciones de datos sobre los clientes, exigidas por las normas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Evaluación de riesgos

  • Lotería de la Ciudad aplica los estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que indican la implementación de un enfoque basado en riesgo.

  • En tal sentido se realiza, de forma periódica, una evaluación de los riesgos propios de la actividad a partir de la cual se elabora una Matriz de Riesgo aprobada por el Directorio.

Herramientas tecnológicas

  • Lotería de la Ciudad cuenta con herramientas tecnológicas que automatizan diversos procesos relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, tales como:

    • Generación de alertas
    • Análisis de operaciones
    • Emisión de información para remisión de reportes a la UIF
    • Implementación de requerimientos emitidos por la UIF
    • Análisis estadístico

Auditoría

  • La política de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo es sujeta a auditorías internas y externas de forma anual, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia.

Conozca a su empleado

  • Previo al inicio de la relación laboral se requiere a los postulantes:

    • Documentación personal
    • Certificado de antecedentes penales
    • Declaración jurada sobre la condición de Persona Políticamente Expuesta
    • Consultar si se encuentran incluidos en el listado de terroristas publicado en el sitio oficial de la UIF.

Capacitación

  • Lotería de la Ciudad elabora un plan anual de capacitación en la materia, dirigido al personal y a la red de ventas. En tal sentido, se realizan actividades diferenciadas para las áreas especializadas e involucradas de forma directa en los procesos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

  • La actividad de capacitación permite asegurar el efectivo cumplimiento de las rutinas y mantener actualizados al personal y a profesionales destacados en la temática.

Difusión

  • Lotería de la Ciudad refuerza el compromiso con la materia, concientizando a través de actividades de difusión, distribuyendo material gráfico y audiovisual en cada agencia, carteleras digitales y por medio de la plataforma de autogestión; para que el público apostador conozca nuestras políticas, la información y documentación que deberá aportar en caso de resultar beneficiario de un premio a cobrar en nuestra sede, entre otras.
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